一、召开会议基本情况：

　　1、会议时间：2023年6月29日 上午9时30分

　　2、会议地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团五楼会议室

　　3、会议召开方式：现场会议

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、出席会议人员：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截止2023年6月24日登记在册的股东；（3）公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、《公司2022年度董事会工作报告》；2、《公司2022年度监事会工作报告》；3、《公司2022年度审计报告》；4、《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》；5、《公司2022年度利润分配方案》；6、《关于聘请2023年度审计机构的议案》；7、《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》；8、《关于公司监事辞职的议案》；9、《关于选举肖钧为公司监事的议案》；10、《关于公司研发投入预算的议案》；11、《关于2023年度预计借款的议案》。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2023年6月27日、28日每天9:00—16:00；

　　2、登记地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团四楼行政部；

　　3、法人股东持法定代表人身份证和营业执照，个人股东凭本人身份证办理登记，代理人出席需要凭委托人身份证（法人股东持营业执照）、代理人身份证和授权委托书进行登记。

　　四、其他事项

　　1、会期半天，食宿自理。

　　2、电话及联系人：

　　0745—2508798（胡敏 张月香）

　　湖南正清制药集团股份有限公司 

　　2023年6月8日